Como Gerente de Investigaciones Forenses en Deloitte, liderarás investigaciones relacionadas con alegatos de fraude, corrupción y otras irregularidades financieras, coordinando equipos multidisciplinarios y gestionando la relación con clientes durante todo el proceso. Serás responsable de planificar y ejecutar procedimientos de investigación, incluyendo la recolección y análisis de información financiera, contable y operativa, así como la documentación de hallazgos de forma clara y sustentada.Supervisarás el análisis de grandes volúmenes de datos transaccionales para identificar anomalías, relaciones inusuales y posibles indicadores de actividades ilícitas. Esto puede incluir la revisión de patrones de comportamiento financiero asociados a riesgos como lavado de dinero, uso indebido de activos o pagos irregulares, particularmente en contextos relacionados con instituciones de servicios financieros.Como parte de los procesos de investigación, coordinarás el uso de herramientas de eDiscovery para la recopilación, procesamiento y revisión de información electrónica (correos, documentos y bases de datos), asegurando la integridad de la evidencia y su adecuada utilización en investigaciones internas o procesos regulatorios y legales.Adicionalmente, participarás en proyectos de apoyo a disputas, incluyendo la preparación de análisis financieros y, en su caso, la cuantificación de daños económicos. También estarás involucrado en la elaboración de informes técnicos y la presentación de hallazgos a clientes,



asesores legales y otras partes interesadas.Formarás y desarrollarás a tu equipo, asegurando la calidad técnica del trabajo, y contribuirás al desarrollo de propuestas de servicio y metodologías, identificando oportunidades para brindar servicios a nuevos clientes.Juntos(as), creamos soluciones únicas y de calidad, superando las expectativas y alcance de nuestros proyectos y clientes. Titulado(a) de Licenciatura en Contaduría Pública, Administración de Empresas.• Experiencia en auditoría interna, externa o, forense, así como en investigaciones financieras, incluyendo participación en proyectos dentro de la industria de servicios financieros.• Inglés avanzado.• Herramientas: Paquetería Office, Excel avanzado. Manejo de herramientas de anáisis de datos (deseable). Deseable Certified Fraud Examiner, COSO, ISO 37001.• Habilidades: Capacidad de análisis, comunicación efectiva, organización, adaptabilidad, orientación a resultados, apego a altos estándares de calidad, negociación, solución de problemas y afición por la tecnología.¿Con nuestro trabajo creamos un impacto significativo, que marca una diferencia positiva en nuestros(as) clientes, la sociedad y el planeta. Colaboramos en distintos proyectos con personas que nos escuchan, inspiran, alientan y apoyan a dar lo mejor de nosotros(as) mismos(as).A través de las oportunidades de aprendizaje, movilidad, voluntariado y la asesoría personalizada de nuestros(as) líderes, crecemos en nuestras carreras y formamos lazos que perduran.

📌 Gerente de Investigaciones Forenses (Nezahualcóyotl)
🏢 Deloitte
📍 Nezahualcóyotl