misión del cargo:

asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de prevención de lavado de dinero en el puerto de liverpool

funciones del cargo:

en esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades: -gestionar y administrar el sistema automatizado de prevención de lavado de dinero (pld), ejecutando el plan de trabajo y brindando acompañamiento sobre la herramienta en conjunto con el proveedor. -administrar las campañas de debida diligencia y coordinar la actualización continua de los expedientes pld. -apoyar a las contralorías en el monitoreo de alertas de perfil transaccional de los clientes y gestionar las alertas correspondientes a proveedores. -elaborar análisis de screening (para clasificar el nivel de riesgo transaccional) y desarrollar análisis factiva (evaluación de hechos externos de proveedores que generen riesgos reputacionales, penales, fiscales o de pld). -administrar la matriz y el nivel de riesgo de pld, así como generar presentaciones ejecutivas para la toma de decisiones. -atender las auditorías internas y externas relacionadas con las normativas de pld. -implementar e impartir los programas de capacitación en materia de pld para la organización. -completar los formularios know your customer (kyc) solicitados por proveedores o terceros a través del sistema, y asesorar a las diversas unidades de negocio (tiendas, tarjetas de crédito, inmobiliaria, digital, etc.) en lineamientos de pld. -brindar atención y soporte continuo a la operación en todo lo relacionado con las nuevas implementaciones de pld. Lugar de trabajo: santa fe contamos con horario híbrido,



una parte de tu día trabajarás en el corporativo y por la tarde de manera remota: lunes a jueves corporativo 8:00 a 14:00 hrs. / remoto 16:00 a 18:00 hrs. / viernes 8:00 a 14:00 hrs. ¡te invitamos a vivir la experiencia!

requisitos:

-licenciatura en derecho (título y cédula indispensables)
-dominio de procesos de prevención de lavado de dinero conforme a la legislación vigente.
-manejo de google suite
-al menos 1 año de experiencia en kyc/aml
-conocimiento de normatividad financiera y cumplimiento.
-experiencia en validaciones de pld en listas negras
-deseable capacitación formal (acreditable) en pld (curso, certificación o diplomado).

beneficios:

ser parte de una de las compañías más reconocidas de méxico y vivir una cultura donde: - las personas son lo más importante de nuestra cultura. - la calidad de vida es fundamental. - la diversidad es vista y vivida como parte del éxito. - ser dueño de tu carrera profesional. - trabajar en un ambiente de constante aprendizaje y retos profesionales. - ventajas por ser parte de nuestra vida (sgmm, utilidades garantizadas, bono por resultados, caja de ahorro, vales de despensa, descuentos especiales y un excelente ambiente de trabajo). - programas de desarrollo constantes para habilidades blandas como habilidades técnicas. - acceso a la universidad virtual liverpool, donde puedes estudiar una licenciatura, maestría o perfeccionar el idioma inglés. Para nosotros los colaboradores son el eje central de nuestra cultura y buscamos brindar un lugar atractivo para trabajar en el cual, la inclusión, calidad de vida y bienestar son fundamentales para el desarrollo humano y profesional

📌 Abogado especializado en kyc/aml y cumplimiento normativo (Ciudad de México)
🏢 El Puerto de Liverpool
📍 Ciudad de México