Vacante para la empresa Universo de Oportunidades en Guadalajara, Jalisco: Significativo empresa de Tecnología, se encuentra en busca de "Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst"

Modalidad 100% presencial

Ubicación: Guadalajara

Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm

Esquema de pago 100% nominal

Prestaciones superiores a la ley
- Seguro de vida
- Seguro medico mayor
- Plan dental y de la vista
- Bono de Navidad de 30 días
- Vales de comida

Requisitos:
Licenciatura mínima

INGLÉS AVANZADO INDISPENSABLE

Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento

Conocimientos intermedios en Excel, SQL

Debe tener un buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos.

UBICADO EN GUADALAJARA

Qué harás:




Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC

Iniciar la evaluación de riesgos y la diligencia debida continua

Revisar/escalar/cerrar alertas provocadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas

Analizar naturaleza sospechosa de la transacción, Crear un resumen narrativo de la decisión tomada

CV EN INGLÉS, Contratación inmediata

Nível de educación deseada:
Superior - titulado

Nível de experiência deseada:
Nível Experto

Función departamental:
Tecnología / Internet

Industria:
Servicios de TI y consultoría

📌 Anti-money Laundering Analyst (Guadalajara)
🏢 UNIVERSO DE OPORTUNIDADES
📍 Guadalajara