Ubicación:

CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX

Categoría: Administración

ID de Requisicion: 123324

ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR

(Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer robusto con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas, identificando posibles riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción.
- Realizar el análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, evaluando el perfil del cliente,



su actividad transaccional y los factores de riesgo asociados.
- Participar en la mejora continua de los procesos de monitoreo y criterios de análisis para fortalecer la identificación de riesgos asociados a clientes PEP.
- Participar en la implementación, actualización y cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales en materia de identificación y monitoreo de PEP, conforme a la regulación aplicable y mejores prácticas internacionales.
- Escalar oportunamente aquellos casos que presenten indicios de riesgo elevado para su reporte ante el Comité de Comunicación y Control.
- Participar en la atención de auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios, asegurando la disponibilidad de información, la adecuada documentación de los procesos de clientes PEP.
- Atender consultas de las distintas áreas de negocio relacionadas con la identificación, gestión y tratamiento de clientes PEP.

Requisitos:
- Formación profesional: Nivel Lice

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Ciudad de México)
🏢 Grupo Financiero Banorte, S. A
📍 Ciudad de México