Buscamos un(a) Gerente de PLD / AML para garantizar el cumplimiento normativo en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en nuestras operaciones de Casino y juegos con apuesta.

Responsabilidades Principales:

· Ejecutar y supervisar la matriz de riesgo de PLD/FT adaptada al sector de Casino e iGaming.

· Monitorear alertas de operaciones inusuales o preocupantes conforme a la normativa vigente.

· Elaborar reportes normativos, expedientes de auditoría y presentaciones para autoridades competentes.

· Capacitar al personal operativo en materia de detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

· Mantenerse actualizado(a) respecto a modificaciones en las leyes y regulaciones aplicables a la industria de juegos y sorteos.

Requisitos:

· Experiencia previa en áreas de Compliance,



PLD / AML dentro del sector Casino, Financiero o Fintech.

· Perfil adecuado: Analista Senior o Supervisor experto listo para dirigir el área de Cumplimiento de PLD.

· Conocimiento riguroso de normativas mexicanas en materia de prevención de lavado de dinero (deseable certificación CNBV o equivalente, no excluyente).

· Capacidad analítica elevada, ética intachable e independencia de criterio.

· Inglés intermedio - avanzado.

Sueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mes

Experiencia

- PLD dentro del sector Casino, Financiero o Fintech.: 3 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de cumplimiento PLD (San Agustín)
🏢 Head Hunter
📍 San Agustín