Gerencia de Prevención de Fraude

Objetivo del puesto:

- Ejecutar y optimizar la estrategia de prevención de fraudes para los diferentes negocios, mediante la gestión y mejora continua de las estrategias preventivas, controles antifraude e implementación de procesos más seguros; contribuyendo a la mitigación de riesgos y reducción de perdidas por fraude y evitar impactos reputacionales en alineación con el apetito de riesgo definido por la organización.
- Responsable del seguimiento e implementación de proyectos, mantenimiento y seguimiento a incidentes para evitar impacto en las herramientas operativas.
- Ejecutar y optimizar la estrategia de prevención de fraude e identidad para los diferentes negocios, incluyendo controles de autenticación, onboarding digital, validación de identidad y procesos Know Your Customer (KYC), mediante la gestión y mejora continua de estrategias preventivas, controles antifraude e implementación de procesos más seguros.

Principales Responsabilidades:

- Diseñar y actualizar reglas y parámetros de las herramientas de prevención de fraude transaccional.
- Administrar el correcto funcionamiento de las herramientas tecnológicas antifraude, implementación de nuevos proyectos, monitoreo de estabilidad de funcionalidad y resolución de incidentes operativos que garanticen la protección ininterrumpida de los proceso preventivos.
- Evaluar el riesgo de fraude en nuevos lanzamientos de productos y funcionalidades, estructurando los correctos procesos preventivos para asegurar un flujo seguro.
- Generar inteligencia de datos sobre el comportamiento transaccional de los clientes.
- Responsable de liderar, diseñar e implementar soluciones analíticas innovadoras en el entorno de prevención de fraude Ecommerce.
- Identificar y mitigar los riesgos potenciales de fraude, mediante el accionamiento proactivo de soluciones predictivas en tiempo real.




- Creación y optimización de estrategias de negocio basadas en análisis cuantitativos, con enfoque en la reducción de fraude y falsos positivos.
- Desarrollar A/B testing sobre las estrategias de negocio con el fin de garantizar el éxito de la operación.
- Interactuar con equipos globales internacionales para la definición, priorización y ejecución de procesos.
- Optimización y automatización de procesos manejando altos volúmenes de información.
- Capacidad para mantener conversaciones de negocio a niveles directivos (ingles).
- Presentar hallazgos analíticos y recomendaciones estratégicas a la alta dirección mediante dashboards ejecutivos e indicadores fundamental de desempeño.
- Diseñar e implementar controles de prevención de fraude e identidad en los procesos de onboarding digital, incluyendo la verificación de identidad de clientes, mecanismos de autenticación, validación biométrica y requerimientos de Know Your Customer (KYC).
- Definir y optimizar estrategias de onboarding, identidad y autenticación para prevenir fraude de identidad, identidades sintéticas, toma de control de cuentas (Account Takeover, ATO) y abuso de clientes, manteniendo al mismo tiempo una experiencia de usuario fluida y eficiente.
- Evaluar riesgos relacionados con identidad en nuevos productos, canales y capacidades digitales, estableciendo los requerimientos de autenticación, onboarding y procesos KYC/KYB antes de su lanzamiento.

Perfil de Puesto:

- 4+años de experiencia en áreas analíticas.
- 2+ años en roles de liderazgo.
- 3+ años en el desarrollo de modelos.



Desde la programación hasta la puesta en producción.
- Alto nivel de conocimiento del sector bancario, Fintech, Ecommerce y funcionamiento de medios de pago.
- Conocimiento en ecosistema de pagos (Visa, Mastercard, Prosa, Eglobal, adquirencia y emisor)
- Conocimientos en los procesos de alertas bancarias, aclaraciones y contracargos
- Experiencia en la implementación de soluciones predictivas en tiempo real.
- Aplicación de soluciones analíticas dentro de sectores de prevención de fraude y/o riesgos financieros.
- Sólida experiencia en SAS/R/Python/SQL/Power BI.
- Experiencia nivel gerencial para la toma de decisiones con base en datos.
- Alta capacidad para la creación, monitoreo y mejora continua de los principales KRI.
- Ingles Avanzado

En Walmart de México y Centroamérica estamos comprometidos con una cultura de pertenencia, por lo que buscamos incorporar el mejor talento basándonos en competencias, habilidades y potencial; no discriminamos por ningún motivo, incluyendo género, edad, origen étnico, apariencia física, estado civil, condiciones de salud por VIH o cualquier enfermedad, situación socioeconómica, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género por ello durante el proceso de atracción y selección no solicitaremos información personal, fotografías o análisis clínicos de ningún tipo. Los datos personales del candidato o candidata no son relevantes durante el proceso de entrevista ni para la selección final. En Walmart de México y Centroamérica nos comprometemos con nuestros/as asociados/as para que encuentren día a día en el trabajo un ambiente de respeto, libre de discriminación y acoso sexual.

En Walmart estamos trabajando por contar con mayor accesibilidad, en caso de que necesites algún ajuste razonable por favor compártelo con el equipo de Reclutamiento.

📌 Gerencia de Prevención de Fraude (Ciudad de México)
🏢 Walmart De México Y Centroamérica
📍 Ciudad de México