1.- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR. (PLD/FT)Responsabilidades principales:1.Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo2.Actualizar la Metodología EBR, así como obtener los resultados de su implementación3.Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.4.Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.5.Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.6.Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)7.Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.8.Llevar a cabo en tiempo y forma las renovaciones al Dictamen Técnico de las Entidades del Grupo.9.Coordinar y dar atención en tiempo y forma a las auditorías anuales en la materia, así como a las supervisiones por parte del regulador.10.Dar respuesta y atención a los diversos requerimientos de la CNBV.11.Fungir como instancia de consulta en temas de PLD/FT en las Entidades del Grupo.12.Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.13.Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Perfil requerido:1.Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)2.Certificado vigente en materia de PLD/FT ante la CNBV3.Experiencia al menos de 3 años en PLD/FT,



en el sector financiero.Competencias deseadas:1.Sobresaliente redacción, ortografía y comunicación.2.Atención al detalle y capacidad de organización.3.Proactividad y sentido de urgencia.4.Responsable.5.Trabajo en equipo.Sueldode hasta: $45,****.
- ABOGADO DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (PLD/FT)Responsabilidades principales:# Actualización del Manual de PLD/FT de las entidades del Grupo#Estudiar a clientes que pudieran representar un riesgo para las Entidades del Grupo.
# Estudiar e investigar a detalle las operaciones, que por sus características pudieran ser consideradas como Inusuales o Internas Preocupantes, debiendo dar elementos necesarios al Comité, a efecto de que las dictamine conforme como corresponda.
# Reportar en tiempo y forma las Operaciones Inusuales (Inusuales de 24 horas), Internas Preocupantes y Relevantes, a través del SITI de la CNBV.
# Uso y conocimiento del portal de la CNBV (SITI PLD)# Dar estricto seguimiento a las Debidas Diligencias Reforzadas de clientes de alto riesgo.
# Realización de actas del Comité de Comunicación y Control.
#Dar cumplimiento a las diversas obligaciones que señalan las Disposiciones de Carácter General en materia de PLD/FT (CNBV).
Perfil requerido:#Licenciatura en Derecho (Titulo indispensable)#Experiencia al menos de 2 años en PLD/FT, en el sector financiero.Competencias deseadas:#Excelente redacción, ortografía y comunicación.
#Atención al detalle y capacidad de organización.
#Proactividad y sentido de urgencia.
#Responsable.
# Trabajo en equipo.Sueldo de hasta: $35,000

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