Ubicación:

MONTERREY, Nuevo León, MX

Categoría: Administración

ID de Requisicion: 123317

Gerente de Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Nuevo León)

En Banorte buscamos talento único, resistente y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Dirigir el diseño, desarrollo y fortalecimiento de metodologías y algoritmos de testing para los sistemas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, asegurando la evaluación de su efectividad, la optimización de la detección de operaciones inusuales y el cumplimiento de los requerimientos regulatorios. Asimismo, coordinar equipos multidisciplinarios en el desarrollo y mantenimiento de proyectos, impulsar iniciativas de mejora continua mediante soluciones analíticas e innovadoras,



y presentar resultados ante la Subdirección para apoyar la toma de decisiones.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Liderar a su equipo en el diseño e implementación de nuevos escenarios de alertamiento y soluciones analíticas, para fortalecer la identificación de riesgos y tipologías emergentes de PLD/FT.
- Definir y supervisar métricas de efectividad para los sistemas de monitoreo transaccional, asegurando la identificación de oportunidades de mejora y la optimización continua de los modelos y reglas de detección.
- Coordinar la estrategia de supervisión y monitoreo de clientes incluidos en esquemas Watchlist, asegurando la correcta implementación de modelos, criterios y mecanismos de seguimiento.
- Atender y coordinar los requerimientos, análisis especiales y proyectos solicitados por la Subdirección o Dirección, asegurando su cumplimiento en tiempo y forma.

Requisitos

📌 GERENTE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (Monterrey)
🏢 Grupo Financiero Banorte, S. A
📍 Monterrey