Especialista de Investigacion de Fraude Interno:

Acerca de:

Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes internos, determinando las
causas, actores y mecanismos involucrados, para asegurar que los fraudes
internos se identifiquen, resuelvan y prevengan mediante un enfoque basado en
datos y análisis forense, contribuyendo a la protección de los activos de la
organización.

Responsabilidades:

Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude interno, utilizando
técnicas de análisis forense y recopilación de evidencias para identificar las
causas y los responsables, garantizando que los fraudes internos se detecten y
se aborden de manera eficaz, minimizando el impacto financiero y reputacional
para la organización.

Analizar datos financieros y operativos en busca de patrones inusuales o
inconsistencias que sugieran la existencia de fraudes internos par identificar
posibles riesgos no detectados por el monitoreo y brindar información fundamental para
mejorar los controles y procesos.

Documentar y preservar las pruebas relacionadas con los casos de fraude interno,




asegurando que se sigan los protocolos legales y de cumplimiento normativo, para
proporcionar una base sólida para la toma de decisiones disciplinarias y
legales, garantizando la validez y fiabilidad de la evidencia presentada.

Garantizar en conjunto con las áreas de Auditoría Interna, Recursos Humanos y
Jurídico la respuesta integral a fraudes detectados y la ejecución adecuada de
acciones disciplinarias para asegurar que todas las áreas involucradas actúen en
conjunto en la resolución de fraudes, evitando la repetición de incidentes y
fortaleciendo la integridad organizacional.

Proponer mejoras en los procesos y controles internos a partir de los hallazgos
de las investigaciones, recomendando cambios en los procedimientos o políticas
internas, para reducir el riesgo de futuros fraudes internos.

Requisitos:

● Experiencia en Investigacion en Fraude Interno.

● Experiencia en Banco / Financ

📌 Especialista de Investigacion de Fraude Interno (Ciudad de México)
🏢 Grupo Coppel
📍 Ciudad de México