Especialista de Investigacion de Fraude Interno:

Acerca de:

Ejecutar investigaciones exhaustivas sobre incidentes internos, determinando las causas, actores y mecanismos involucrados, para asegurar que los fraudes internos se identifiquen, resuelvan y prevengan mediante un enfoque basado en datos y análisis forense, contribuyendo a la protección de los activos de la organización.

Responsabilidades:

Realizar investigaciones detalladas de incidentes de fraude interno, utilizando técnicas de análisis forense y recopilación de evidencias para identificar las causas y los responsables, garantizando que los fraudes internos se detecten y se aborden de manera eficaz, minimizando el impacto financiero y reputacional para la organización.

Analizar datos financieros y operativos en busca de patrones inusuales o inconsistencias que sugieran la existencia de fraudes internos par identificar posibles riesgos no detectados por el monitoreo y brindar información clave para mejorar los controles y procesos.

Documentar y preservar las pruebas relacionadas con los casos de fraude interno, asegurando que se sigan los protocolos legales y de cumplimiento normativo, para proporcionar una base sólida para la toma de decisiones disciplinarias y legales, garantizando la validez y fiabilidad de la evidencia presentada.





Garantizar en conjunto con las áreas de Auditoría Interna, Recursos Humanos y Jurídico la respuesta integral a fraudes detectados y la ejecución adecuada de acciones disciplinarias para asegurar que todas las áreas involucradas actúen en conjunto en la resolución de fraudes, evitando la repetición de incidentes y fortaleciendo la integridad organizacional.

Proponer mejoras en los procesos y controles internos a partir de los hallazgos de las investigaciones, recomendando cambios en los procedimientos o políticas internas, para reducir el riesgo de futuros fraudes internos.

Requisitos:

● Experiencia en Investigacion en Fraude Interno.

● Experiencia en Banco / Financiera.

● Analisis de datos y evidencias.

● Manejo de SQL.

● Herramientas antifraudes y forenses.

Educación:

Ing. Sistemas, Informatica, Seguridad de la Informacion, Derecho, etc.

Beneficios

● Sueldo base

● Fondo de ahorro

● Descuentos en compras de muebles y ropa

● Aguinaldo

● Vacaciones

● Prima vacacional

● Reparto de utilidades

● Día libre de cumpleaños

● Becas para estudio

● Útiles escolares

● Club de protección familiar

● Ambiente de trabajo agradable

● Entre otros ventajas y prestaciones

📌 Especialista de Investigacion de Fraude Interno (Ciudad de México)
🏢 Grupo Coppel
📍 Ciudad de México