Investigador Sr Asset Protection

Objetivo de la posición

Responsable de investigar violaciones mayores y complejas del Código de Conducta Empresarial en las áreas de robos, fraude, falsificación de registros de la Compañía, conflicto de interés, uso indebido de información de la Compañía, uso indebido de tiempo y activos de la Compañía y delitos mayores.

Principales Responsabilidades

Entrevistar a empleados testigos, empleados sospechosos y clientes para determinar coartadas, pistas, plazos y posibles más sospechosos.

Relación con autoridades en sus 3 niveles (Municipal, Estatal y Federal) para coadyuvar en las investigaciones que afecten el patrimonio de la empresa. Recabar evidencia suficiente para respaldar los casos judiciales en contra de empleados o criminales por delitos en contra de la Compañía. Establecer relaciones estrechas con el área legal.

Recolectar y resguardar propiedades de la empresa, como objeto de una investigación. Revisar los informes de violación de cumplimiento e investigar las posibles excepciones de política.





Realizar investigaciones que involucren daño patrimonial. Inspeccionar las computadoras que están siendo investigadas.

Controlar el tráfico de correo electrónico en busca de riesgos.

Llevar a cabo investigaciones exhaustivas acerca de individuos y entidades corporativas (proveedores) utilizando fuentes abiertas internacionales y de los (medios de comunicación, registros públicos, etc.).

Mantener registros detallados de las actividades de investigación que lleve a cabo, documentándolas apropiada y oportunamente en el administrador de casos.

Preparar informes escritos de investigación en los formatos del Departamento, en los que documente de manera clara todas las actividades de investigación realizadas y los hallazgos.

Educación (mínima y deseada)

Licenciatura (titulado)

Experiencia (mínima y deseada)

Experiencia 4 y 5 años

Licencias/Certificaciones Requeridas

Licencia de conducir (Automovilista)

Manejo Auto Estándar (Indispensable)

📌 Investigador Asset Protection (Ciudad de México)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México