En esta posición, serás responsable de diseñar, implementar y supervisar estrategias efectivas para detectar y prevenir actividades de lavado de dinero y otras actividades ilegales relacionadas con transacciones financieras. Tu rol implicará el análisis de transacciones financieras complejas, la identificación de patrones sospechosos y la colaboración con equipos internos y externos para mitigar riesgos.
Deberás mantenerte actualizado sobre las normativas y regulaciones financieras internacionales y nacionales, y asegurarte de que nuestras operaciones cumplan con todas las leyes aplicables. Se requiere una sólida comprensión de las técnicas de análisis de datos y la capacidad de interpretar información financiera de manera precisa.
Experiencia previa en roles similares es altamente valorada, así como una actitud proactiva y un compromiso con la integridad y la ética empresarial. El puesto es de tipo presencial y requiere disponibilidad para asistir a la sede de la empresa. Actividades principales
Revisión de documentación de prevención de lavado de dinero y contable
Presentación de información a la autoridad de prevención de lavado de dinero
Revisión de egresos e ingresos
Control y validación de expedientes
Revisión Documental para Facturación
Validación de Pagos
Autorización y Control de Entrega de unidades
Capacitación.
Análisis de información contable y administrativa.
Excelente nivel del manejo de Paquetería Office sobre todo Excel
Experiencia en manejo de sistemas empresariales computacionales.
Seguir políticas y procesos.
Puntualidad
Trabajo en equipo
Disponibilidad de tiempo. Disponibilidad para viajar. Proactivo
Ordenado.
Cumplimiento de objetivos en base a tiempos y formas.
Responsable
Deseable Licenciatura Derecho o Contables administrativas, PREFERENTEMENTE EXPERTISE EN BANCO Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de prevención de lavado de dinero para el sector de Administracion Oficina de León. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.
📌 prevención de lavado de dinero (León)
🏢 Agencia Automotriz
📍 León
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