Empresa líder en el sector financiero, con más de 20 años de experiencia en el mercado. Nos destacamos por nuestra innovación y compromiso con la excelencia en el servicio al cliente.

Objetivo:

Responsable de cumplimiento en materia de PLD de la entidad financiera y actividades vulnerables. Apoyando en la implementación, seguimiento y control del cumplimiento normativo en materia Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Funciones:

- Apoyo en políticas y procedimientos de cumplimiento.
- Gestión y actualización de expedientes de clientes.
- Investigación y seguimiento de operaciones o casos inusuales.
- Elaboración de matrices de riesgo bajo enfoque basado en riesgo.
- Apoyo en la implementación de controles y sistemas regulatorios PLD.

Requisitos:

- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Finanzas o afín.
- Conocimiento de Ley Antilavado. (LFPIORPI).
- Manejo de portales regulatorios. (SAT-SPPLD) (SITI AA) (SITI PLD).
- Experiencia 1 a 2 años en áreas de cumplimiento, PLD, auditoría, riesgos o legal.

📌 Analista de PLD (San Pedro Garza García)
🏢 Value Casa de Bolsa (Nuevo León)
📍 San Pedro Garza García