Oficial de Cumplimiento

Grupo Legal Reforma busca incorporar a su equipo a un Oficial de Cumplimiento para desempeñar funciones de supervisión y seguimiento en materia de prevención de lavado de dinero y cumplimiento regulatorio dentro del sector financiero.

La persona seleccionada participará en la implementación, seguimiento y mejora de políticas, procedimientos y controles internos, así como en la atención de las obligaciones regulatorias de la institución.

Lugar de trabajo: Ciudad de México, zona Insurgentes, a la altura de la colonia Nápoles.
Modalidad: Híbrida, con tres días de trabajo presencial y dos días de teletrabajo por semana.
Horario: Lunes a viernes/2 días home office, de 9:00 a 17:00 horas, con una hora para alimentos.
Sueldo: $20,000 MXN netos mensuales.
Prestaciones: Prestaciones de ley.

Principales responsabilidades
- Supervisar la aplicación de las políticas, procedimientos y controles internos relacionados con la prevención de lavado de dinero.
- Dar seguimiento al sistema de monitoreo de operaciones y analizar las alertas generadas.




- Supervisar la identificación y conocimiento de los clientes y la integración de sus expedientes.
- Analizar operaciones que requieran revisión y documentar los resultados correspondientes.
- Elaborar y presentar los reportes regulatorios aplicables.
- Actualizar y dar seguimiento a la matriz de riesgos.
- Preparar información para las sesiones del Comité de Comunicación y Control y dar seguimiento a los acuerdos adoptados.
- Coordinar las actividades de capacitación relacionadas con las obligaciones de cumplimiento.
- Dar seguimiento a auditorías y revisiones internas y externas.
- Atender y coordinar la preparación de información para requerimientos de las autoridades competentes.
- Mantener actualizados los procedimientos y controles internos de acuerdo con la regulación aplicable.

Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía, Actuaría o carrera relaciona

📌 Oficial de Cumplimiento.Coordinador PLD certificado CNBV que quiera asumir su primer nombramiento (Nápoles)
🏢 Grupo Legal Reforma
📍 Nápoles