Únete a nuestro equipo como Coordinador de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Qué buscamos
Titulado de Derecho, Contaduría o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en puesto similar.
Nivel de inglés intermedio.
Experiencia en organizaciones que reciban o administren donativos.
Experiencia en atención de auditorías, revisiones regulatorias y elaboración de reportes.
Experiencia directa en integración de expedientes, identificación de Beneficiario controlador, clasificación de riesgos, monitoreo, presentación de Avisos e Informes y atención de requerimientos o auditorías.

Qué esperamos de ti
Coordinar el cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de PLD FT.
Administrar el cumplimiento relacionado con el padrón de actividades vulnerables, el Portal de Prevención de Lavado de Dinero, las notificaciones electrónicas, los Avisos, los Informes y sus respectivos acuses.
Mantener actualizadas las políticas, manuales y procedimientos internos relacionados con PLD FT.
Dar seguimiento a cambios regulatorios que puedan impactar las operaciones de FUNSALUD.
Coordinar las acciones necesarias para acreditar y mantener el cumplimiento ante las autoridades competentes.
Recabar, mantener y organizar evidencia documental de las actividades y controles implementados.
Supervisar la identificación y conocimiento de los donantes, la integración y actualización de expedientes y la determinación del Beneficiario Controlador.
Elaborar, implementar y mantener actualizada la metodología institucional de evaluación de riesgos de PLD FT y establecer criterios de debida diligencia de acuerdo con el nivel de riesgo.
Revisar la información proporcionada por donantes, beneficiarios y contrapartes cuando corresponda.




Implementar mecanismos para la identificación del beneficiario controlador, cuando resulte aplicable.
Diseñar y aplicar modelos de clasificación de riesgo, debida diligencia reforzada y seguimiento de Personas Políticamente Expuestas, listas oficiales y jurisdicciones de alto riesgo.
Identificar factores de riesgo relacionados con donantes, operaciones, beneficiarios, contrapartes y jurisdicciones.
Establecer controles diferenciados de acuerdo con el nivel de riesgo.
Elaborar reportes periódicos sobre los principales riesgos y controles de PLD FT.
Proponer acciones preventivas y correctivas.
Supervisar el monitoreo de donativos y operaciones que pudieran representar un riesgo de PLD FT.
Identificar señales de alerta y operaciones que requieran análisis adicional.
Coordinar investigaciones internas relacionadas con operaciones de riesgo.
Documentar análisis, conclusiones y medidas adoptadas.
Informar oportuna y periódicamente a Presidencia Ejecutiva y a los órganos correspondientes sobre el nivel de riesgo, cumplimiento regulatorio, alertas relevantes y necesidades de mejora. Coordinar la preparación y presentación de los avisos e informes que correspondan ante las autoridades.
Dar seguimiento a calendarios y fechas límite regulatorias.
Mantener evidencia de los reportes presentados.
Coordinar la atención de requerimientos, visitas de verificación y auditorías independientes, así como el seguimiento de hallazgos, recomendaciones y acciones correctivas.

Qué ofrecemos
Horario 900 am 500 pm

Si cumples con todos los requisitos comparte con nosotros tu CV en formato pdf o word.
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📌 Coordinador de Cumplimiento y PLD (Tlalpan)
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