Ciudad de México, MexicoDescripción de puesto- Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.
- Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.
- Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.
- Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.
- Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.
- Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.
- Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
- +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.
- Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.
- Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.




- Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.
- Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.
- Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.Incentivos:- Fondo de ahorro- Descuentos en compras de muebles y ropa- Vacaciones- Día libre de cumpleaños- Becas para estudio- Ambiente de trabajo agradable- Entre otros beneficios y prestacionesGrupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa.
En **** cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos.
Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana.
Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.
"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."Información de puesto- Identificación de puesto ******- Categoría de puesto Profesionista- Fecha de anuncio 04/09/2026, 17:25- Programa de puesto Tiempo completo- Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, *****, MX#J-*****-Ljbffr

📌 Especialista De Monitoreo De Fraude Externo (Xico)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Xico