Ubicación:MONTERREY, Nuevo León, MX

Categoría:Administración

ID de Requisicion:121751

Analista Cumplimiento Normativo

(Monterrey, Reciente León)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto:salvaguardar la integridad de la organización mediante el monitoreo continuo de transacciones, detectando anomalías y mitigando riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita en cumplimiento a las disposiciones de Carácter General del art. 115 de las Instituciones de crédito.

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Gestión de alertas: Analizar las alertas generadas por los sistemas de monitoreo institucional de forma oportuna.
- Debida diligencia (KYC):



Investigar el perfil transaccional de los clientes e identificar inconsistencias con su actividad económica declarada.
- Informes de investigación: Elaborar dictámenes técnicos internos y expedientes de operaciones inusuales.
- Actualización regulatoria: Mantenerse al día con las tipologías y regulaciones locales e internacionales en materia de PLD/FT.

Requisitos:
- Formación profesional: Titulado/Pasante en carrea afín Administrativa o Derecho.
- Áreas de experiência: Sucursal, PLD, Cumplimiento Normativo.
- Conocimientos requeridos: Microsoft Office, Altamira, Vision, Origina, Apolo, Análisis de Información.
- Idiomas: Inglés básico-intermedio.
- Disponibilidad para viajar: No.
- Disponibilidad para cambio de residencia: No.

En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición

📌 Analista Cumplimiento Normativo (Monterrey)
🏢 Grupo Financiero Banorte
📍 Monterrey