Fecha límite para apuntarse:
2026-09-29
¿Quieres desarrollar tu carrera cualificado?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:
- Criterio analítico
- Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
- Dominio del marco normativo aplicable
- Metodologías de evaluación de riesgos
- Disposición al aprendizaje continuo y actitud profesional
- Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo

Conocimientos obligatorios:
- Conocimiento en AML
- Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.




- Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
- Nociones contables o financieras
- Disposición para el trabajo operativo metódico

Escolaridad:
- Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:
- Más de 1 año de experiencia en prevención de lavado de dinero.
- Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

​Esquema laboral:
La vacante tiene un esquema laboral hibrido 2 días en sede 3 en casa para la sede de Torre Reforma

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen ét

📌 Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA
📍 Cuauhtémoc