ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Tlalpan, Ciudad de México)

En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer resistente con México.

Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.

Objetivo del puesto: Analista SR dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones

Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:• Analizar, investigar y atender alertas relacionadas con Personas Políticamente Expuestas, identificando posibles riesgos de Lavado de Dinero, Financiamiento al Terrorismo y Corrupción.• Realizar el análisis de alertas generadas por los sistemas de monitoreo, evaluando el perfil del cliente,



su actividad transaccional y los factores de riesgo asociados.• Participar en la mejora continua de los procesos de monitoreo y criterios de análisis para fortalecer la identificación de riesgos asociados a clientes PEP.• Participar en la implementación, actualización y cumplimiento de las políticas y procedimientos institucionales en materia de identificación y monitoreo de PEP, conforme a la regulación aplicable y mejores prácticas internacionales.• Escalar oportunamente aquellos casos que presenten indicios de riesgo elevado para su reporte ante el Comité de Comunicación y Control.• Participar en la atención de auditorías internas, externas y requerimientos regulatorios, asegurando la disponibilidad de información, la adecuada documentación de los procesos de clientes PEP.• Atender consultas de las distintas áreas de negocio relacionadas con la identificación, gestión y tratamiento de clientes PEP.

Requisitos:• Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones Internacionales, Economía, Administración o áreas afines.• Años de experiencia: Mínim

📌 ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO SR (Ciudad de México)
🏢 Banco Mercantil Del Norte
📍 Ciudad de México