Auxiliar de PLD y Cumplimiento Giro Automotriz Estamos buscando talento para integrarse a nuestro equipo como Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero PLD y Cumplimiento. Perfil Licenciatura en Contaduría Pública. 1 a 2 años de experiencia en contabilidad, administración, control interno o áreas relacionadas. Conocimientos básicos de LFPIORPI Ley Antilavado y sus umbrales. Manejo del Portal de Prevención de Lavado de Dinero del SAT. Conocimientos de KYC e integración de expedientes de clientes. Manejo de Excel intermedioavanzado. Principales funciones Integrar, actualizar y custodiar expedientes de clientes. Validar documentación y cumplimiento de requisitos de PLD en operaciones de vehículos nuevos y seminuevos. Monitorear formas de pago y operaciones sujetas a los controles establecidos por la normativa.



Apoyar en la elaboración y presentación de avisos mensuales ante el SAT. Dar seguimiento a documentación pendiente con asesores de ventas y clientes. Apoyar en revisiones y auditorías internas de cumplimiento. Buscamos una persona con Capacidad analítica, organización, atención al detalle, seguimiento proactivo y orientación a resultados, con facilidad para trabajar con información numérica y documental.
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