En Grupo Financiero Multiva, nuestra misión va mucho más allá de ofrecer servicios financieros. Nos dedicamos a construir relaciones duraderas, fundamentadas en la confianza, el respeto y el compromiso con la excelencia. En Multiva, cada colaborador es clave para continuar escribiendo nuestra historia de éxito.
- Licenciatura en áreas Económico-Administrativas, Finanzas o afín (titulado o pasante).
- Disponibilidad para laborar en esquema 24/7, los 365 días del año, con turnos rolados y dos días de descanso.
- Experiencia en prevención y detección de fraudes dentro del sector financiero.
- Conocimientos en monitoreo de operaciones financieras y análisis transaccional.
- Manejo de herramientas de análisis y seguimiento de incidencias.
- Habilidades: análisis, atención al detalle, proactividad, trabajo en equipo y alto sentido de urgencia.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en:
- Prevención, detección y análisis de fraudes en instituciones financieras.
- Monitoreo de operaciones con tarjetas de débito, transferencias electrónicas y terminal punto de venta (TPV).
- Investigación y seguimiento de alertas transaccionales.
- Validación de documentación e identificación de riesgos operativos.
- Atención y seguimiento de aclaraciones relacionadas con posibles fraudes.
¿Qué harás?
- Monitorear transacciones financieras relacionadas con TDD, TPV, transferencias electrónicas y operaciones relevantes.
- Analizar patrones de comportamiento transaccional para identificar operaciones inusuales o de riesgo.
- Detectar, investigar y escalar posibles eventos de fraude.
- Validar documentación oficial asociada a casos de investigación.
- Dar seguimiento a aclaraciones y reportes de fraude.
- Documentar incidencias y generar reportes conforme a la normativa y procedimientos internos.
- Colaborar con áreas internas para la mitigación de riesgos y fortalecimiento de controles preventivos.
Zona de trabajo:
Ciudad de México.
Modalidad:
Presencial.
Horario:
Esquema 24/7 con turnos rolados y dos días de descanso.
Prestaciones y beneficios:
- Prestaciones superiores a las de la ley.
- Seguro de Gastos Médicos Mayores.
- Confiable de vida.
- Vales de despensa.
- Fondo de ahorro.
- Pago de días festivos laborados conforme a la ley.
¡Tu momento es ahora!
Si deseas formar parte de nuestro equipo y contribuir profesionalmente a Grupo Financiero Multiva, te invitamos a postularte y ser parte de esta gran historia.
📌 Analista de Prevención de fraudes (Miguel Hidalgo)
🏢 SUP Asesores Multiva S.A. DE
📍 Miguel Hidalgo
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