Scotiabank México, ubicado en Miguel Hidalgo, busca un Ejec Prevención Especial Ld Sr (Eventual) para fortalecer estrategias analíticas y la validación de modelos en NICE Actimize SAM 10, asegurando cumplimiento regulatorio en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Responsabilidades incluyen validar scoring de reglas, revisar umbrales de UIF, diseñar herramientas ETL y presentar hallazgos a los propietarios de modelos.
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📌 Especialista Senior en Prevención AML y Modelos (México)
🏢 Scotiabank
📍 México
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