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Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)
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Únase a un equipo ganador con un propósito evidente, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual)
Implementar, fortalecer nuestras estrategias analíticas y de validación de modelos, optimizar procesos y documentar los modelos de las reglas implementados en la solución NICE Actimize SAM 10 a nivel usuario para asegurar la correcta detección de actividades sospechosas, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Realizar validación modelos de scoring de las reglas y modelos de análisis de alertas elaborados en el sistema de Monitoreo transaccional y contrastarlos con los proporcionados por la casa matriz para alinear al proceso global.
Validar modelos de estrategia y revisión para reglas de monitoreo para PDL y FT, y que esté alineada al proceso global.
Realizar revisiones de valoración de cada uno de los umbrales de las reglas de monitoreo con que cuenta la UIF, para asegurar su correcto funcionamiento.
Revisar integralmente el procesamiento de datos, replicar procesos de extracción y manipulación, y evaluar la idoneidad de las fuentes de datos.
Evaluar metodologías de modelos, realizar pruebas cuantitativas y cualitativas, cálculos independientes y análisis de resultados.
Comunicar hallazgos de validación a los propietarios de modelos, promoviendo acciones correctivas y mejoras metodológicas.




Desarrollar soluciones analíticas avanzadas y apoyar iniciativas de reporte para optimizar mediante análisis estadísticos y reglas regulatorias y de negocio.
Integrar y analizar datos de desempeño operativo, apoyar programas de evaluación.
Diseñar herramientas para automatizar procesos ETL para la validación de modelos en SAM siguiendo buenas prácticas.
Crear y presentar reportes periódicos utilizando herramientas de visualización avanzada.
Capacitar a stakeholders sobre Actimize a integrante de la FIU y apoyar presentaciones ejecutivas para iniciativas estratégicas.
Fomentar decisiones basadas en datos y una cultura de mejora continua.
Licenciatura en áreas de sistemas o ingeniería (Actuaría, Sistemas Computacionales, informática o Afín).
Experiencia en el sector bancario
Conocimientos en sistemas y bases de datos para proyectos de minería de datos, pruebas de sistemas, análisis de datos e información, reportes y presentación de propuestas de mejoras en sistemas.
Experiencia en operaciones bancarias y requisitos regulatorios relacionados, especialmente en áreas de PLD, riesgos o sistemas.
Conocimientos en operaciones de Prevención del Lavado de Dinero o Cumplimiento
Sólidos conocimiento de las políticas y procedimientos de Prevención del Lavado de Dinero
Deseable alguna certificación en PLD (ACAMS, CNBV u otra).
Plaza Scotiabank - Miguel Hidalgo (Híbrido)
Agradecemos tu interés. Sin embargo,



únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas
Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento
Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH
Ubicación(s): México : Ciudad de México : Miguel Hidalgo
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, "por nuestro futuro", ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
En Scotiabank, valoramos las habilidades y experiencias únicas que cada persona aporta al Banco y nos hemos comprometido a crear y mantener un entorno inclusivo y accesible para todos. Si necesita algún tipo de adaptación (como, por ejemplo, un lugar accesible para la entrevista, documentos en formato alternativo, un intérprete en lengua de señas o tecnología de asistencia, entre otras cosas) durante el proceso de reclutamiento y selección, indícalo a nuestro equipo de Reclutamiento. Si necesitas apoyo técnico, haz clic aquí . Los candidatos deben postularse directamente en línea si desean ser tomados en cuenta para este puesto. Agradecemos a todos los candidatos por su interés en esta oportunidad profesional en Scotiabank, pero solo nos comunicaremos con aquellos que hayan sido seleccionados para una entrevista.
Área de trabajo: Credit Analyst, Database, Technical Support, Web Design, Developer, Finance, Technology, Creative
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📌 Ejec Prevencion Especial Ld Sr (Eventual) (México)
🏢 Scotiabank
📍 México