Especialista en KYC

Ubicación: México ‒ Estado de México / Ciudad de México

Reporta a: Responsable de Riesgos (Head of Risk)

Responsabilidades fundamental

▪ Revisar y evaluar solicitudes de préstamos personales, centrándose en verificar

el historial crediticio, la estabilidad de ingresos, la estructura de activos y pasivos

y la capacidad de pago de los solicitantes.

▪ Examinar toda la documentación del préstamo, incluidos comprobantes de ingresos,

estados de cuenta bancarios, verificación de empleo y documentos de identidad.

▪ Realizar evaluaciones de riesgo y tomar decisiones crediticias conforme a las

políticas internas, las directrices de crédito bancario y los requisitos regulatorios

mexicanos (p. ej., normas de la CNBV).

▪ Identificar posibles fraudes o comportamientos anómalos y escalar con prontitud

los casos sospechosos.

Requisitos:
▪ 2 a 3 años de experiência en préstamos personales/al consumo, análisis de crédito
revisión de crédito bancario (se prefiere experiência en bancos o instituciones

financieras mexicanas o internacionales).





▪ Gran capacidad para analizar informes de crédito, estados financieros y estructuras

de activos y pasivos, con sólidas habilidades de evaluación de riesgo crediticio.

▪ Familiaridad con sistemas de calificación crediticia (scoring) mexicanos o

internacionales, incluidas las sociedades de información crediticia (burós de crédito)

y los marcos regulatorios de la CNBV.

▪ Dominio de herramientas de evaluación crediticia y software de análisis financiero,

incluido Excel.

▪ Español fluido y buen nível de inglés (puede cambiarse a "requerido" según la necesidad).

▪ Destacados habilidades de comunicación verbal y escrita; capacidad para

comunicarse claramente con equipos de negocio y clientes.

▪ Atención al detalle, responsabilidad y rigor; resistente orientación al trabajo en equipo

y capacidad para trabajar bajo presión.

Sueldo: $20,000.00 - $35,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Especialista En Kyc Anzures (México)
🏢 Qifu Technology
📍 México