En Nexu estamos construyendo una forma más transparente, ágil y confiable de acceder a un crédito automotriz. Para lograrlo, necesitamos crecer con orden, cuidar cada proceso y tomar decisiones con responsabilidad.
Por eso buscamos a una persona que lidere nuestro camino en cumplimiento PLD/FT.
Esta posición no es para alguien que quiera operar cumplimiento lejos del negocio. Buscamos a alguien que entienda la regulación, pero que también sepa aterrizarla en procesos simples, controles claros y decisiones que ayuden a Nexu a seguir avanzando.
El reto:
Como Compliance Lead PLD/FT, vas a fortalecer nuestro programa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, con foco en Actividades Vulnerables, LFPIORPI, SPPLD, KYC/KYB, beneficiario controlador y enfoque basado en riesgos.
Tu misión será asegurar que Nexu cumpla bien, a tiempo y con evidencia. También que el cumplimiento sea entendible para los equipos, accionable en la operación y sostenible conforme seguimos creciendo.
Lo que vas a construir:
Vas a trabajar cerca de Legal, Riesgo, Operaciones, Crédito,
Comercial y Tecnología para convertir la regulación en procesos que funcionen en el día a día.
Serás la persona que nos ayude a tener expedientes completos, controles vivos, manuales actualizados, señales de alerta bien definidas y equipos capacitados para saber qué hacer, cuándo escalar y cómo documentar.
También darás seguimiento a obligaciones en SPPLD, avisos, informes en cero, monitoreo de umbrales, resguardo documental, matriz de riesgo y atención de auditorías o requerimientos relacionados con PLD/FT.
Lo que esperamos de ti:
Que tengas experiência práctica en PLD/FT, AML/CFT, Compliance, KYC/KYB o Riesgo Regulatorio.
Que conozcas bien LFPIORPI, Reglamento, Reglas de Carácter General y obligaciones para Actividades Vulnerables.
Que hayas trabajado con procesos relacionados con SPPLD, avisos, informes en cero, expedientes, beneficiario controlador y debida diligencia.
Que puedas
📌 Compliance Lead Pld/ft Ciudad De México
🏢 NEXU
📍 México