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ENCARGADO DE COMPLIANCE
OBJETIVO:
Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politicas internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
FUNCIONES
Generar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tale como SHCP, CONDUSEF y demás aplicables
Análisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes
Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.
Validación de PEP’s y homónimos en listas.
Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.
Atención, coordinación, y seguimiento a auditorías Materia de PLD.
Actualización del manual de políticas y procedimientos.
Monitoreo y análisis de operaciones.
Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.
Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.
REQUISITOS
Licenciatura en derecho.
Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable)
Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.
HABILIDADES
Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.
Atención a detalles
Organización
Responsabilidad.
Trabajo en equipo.
Proactividad.
Asertividad.
Estudios Jurídico / Legal