Requisition ID: 272749 Join a purpose driven winning team, committed to results, in an inclusive and high-performing culture.

Principales responsabilidades

Apoyar en el desarrollo y actualización de políticas y procedimientos de PLD/FT alineados con la regulación vigente y las mejores prácticas de la industria.
Colaborar en la implementación y mantenimiento de documentación fundamental del programa de cumplimiento.
Participar en la atención de requerimientos de auditoría interna, reguladores y diferentes áreas de negocio.
Apoyar en revisiones normativas y análisis relacionados con la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Realizar análisis de casos y revisiones de calidad de procesos relacionados con cumplimiento regulatorio.
Brindar soporte y atención a consultas internas sobre temas de PLD/FT.
Contribuir al fortalecimiento de la cultura de riesgo y cumplimiento dentro de la organización.

Requisitos

Licenciatura concluida en Derecho, Administración, Finanzas, Contaduría o carreras económico-administrativas afines.




Conocimiento de regulación y temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
Conocimiento del entorno regulatorio del sector financiero.
Experiencia en elaboración y actualización de políticas y procedimientos.
Manejo básico de inglés.
Dominio de paquetería Microsoft Office.

Agradecemos tu interés. Sin embargo, únicamente las personas seleccionadas para entrevista serán contactadas

”Si necesitas algún tipo de adaptación en temas de accesibilidad durante el proceso, indícalo a nuestro equipo de Atracción de Talento”
Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

Location(s): Mexico : Ciudad de México : Miguel Hidalgo Scotiabank is a leading bank in the Americas. Guided by our purpose: "for every future", we help our customers, their families and their communities achieve success through a broad range of advice, products and services, includ

📌 Ejec Prevencion Especial Ld Jr (Ciudad de México)
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