Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.
**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los lineamientos normativos establecidos por la empresa, CONDUSEF y CNBV, además de apoyar en el análisis de información contenida de los clientes y sus operaciones que permitan al área tomar acciones y tácticas oportunas para dar cumplimiento a la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y combate al Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).
**REQUERIMIENTOS DEL PUESTO**:- Nível de estudios: Licenciatura concluida en derecho, economía, ciencia de datos, actuaría o afín.
- Experiência de 2 años en el área de PLD.
- Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas)- Conocimientos básicos en prevención de lavado de dinero.
- Deseable conocimiento en requerimientos para SOFOM.
**COMPETENCIAS DEL PUESTO**:- Análisis de datos.
- Trabajo en equipo.
- Síntesis de información.
- Lectura precisa.
- Destacado comunicación escrita y oral.
- Capacidad de lectura y redacción.
- Pensamiento crítico.
**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES**:- Conciliación de clientes con listas negras.
- Analizar y pre-dictamen de alertas de operaciones inusuales.
- Apoyo a Oficial de Cumplimiento en capacitaciones competentes del área de PLD.
- Revisión de integración de expedientes de clientes (PF y PM).
- Generación de reporte de OI ante SITI de la CNBV.




- Participación en las auditorias del área.
- Contribuir al cumplimiento de las normativas que rigen a la empresa.
- Validación, análisis y explotación de bases de datos.
- Análisis de información para generar tendencias y reportes.
- Creación y diseño de Reportes y/o Dashboards en Excel.
- Monitoreo de operaciones de los clientes con la finalidad de identificar la operativa inusual.
- Revisar funcionamiento correcto de sistemas implementados.
- Resguardo y manejo de información perteneciente al área de cumplimiento.
- Seguimiento de diversos reportes de cumplimiento.
- Desarrollo de requerimientos necesarios para implementación de nuevos procesos.
**HORARIO DE TRABAJO**:- Lunes a viernes de 08:00 am a 5:00 pm**OFRECEMOS**:- Sueldo mensual de $18,000 a $21,000 brutos de acuerdo a experiência.
- Prestaciones de ley.
- Vales de comida.
- Vales de despensa (a partir del tercer mes)- Uniformes.
- Descuentos en calzado.
- Capacitaciones.
- Plan de desarrollo.
- Aguinaldo de 30 días.
- Prima vacacional de 30%- Permisos de días económicos.
- Bono anual por cumplimiento de objetivos.
- PTU.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $18,****** - $21,****** al mesBeneficios:- Descuento de empleados- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensa- Vales de restauranteTipo de jornada:- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- El lugar de trabajo es cerca de la estación del Metro San Joaquín ¿Te es práctico trasladarte a esta zona?
Experiência:- Prevención de lavado de dinero: 2 años (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Prevención De Lavado De Dinero (Xico)
🏢 CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS
📍 Xico