**OBJETIVO DEL PUESTO**Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio.
**ESCOLARIDAD**:Licenciatura en administración, finanzas o derecho**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPAL**- Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados para prevenir riesgos de incumplimiento que generen multas económicas- Cerciorar que los empleados de las diferentes áreas tomen y aprueben los cursos correspondientes de Lavado de Dinero y financiamiento al terrorismo para evitar multas.Coordinar las reuniones mensuales del Comité de Comunicación y Control para documentar y recabar la información que se remite al mismo- Validar y en su caso documentar las posibles operaciones inusuales de los clientes,



para materializar la operativa de los clientes- Coordinar las visitas de inspección de las autoridades de CNBV, CONDUSEF, CIRCULO DE CREDITO y SAT, para lograr resultados satisfactorios- Modificar el Manual de Cumplimiento de acuerdo con los nuevos procesos y manuales de Promocash para su alineación con la normativa aplicable para documentar un proceso complejo y completo**HORARIO**:Lunes a Viernes de 9:00 a 6:00 pmTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: Hasta $10,****** al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasEscolaridad:- Licenciatura terminada (Deseable)Experiência:- AUXILIAR CONTABLE CON EXPERIENA EN MANEJO DE ASPEL: 1 año (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista De Cumplimiento Microfinanciera (Heroica Puebla de Zaragoza)
🏢 Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR
📍 Heroica Puebla de Zaragoza