Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.Requisitos:Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.Mínimo 6 años de experiencia en cumplimiento y PLD/FT en instituciones financieras, preferentemente SOFOMES.Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y de los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y atención de auditorías y requerimientos de autoridades.Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.Capacidad de análisis,



atención al detalle y manejo de información confidencial.Principales responsabilidades:Supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y los controles de PLD/FT.Revisar la integración de expedientes de clientes y su clasificación de riesgo.Monitorear operaciones, analizar alertas y dar seguimiento a posibles operaciones inusuales.Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, las políticas y los procedimientos internos.Gestionar la elaboración y presentación oportuna de los reportes regulatorios correspondientes.Atender auditorías y requerimientos de autoridades, dando seguimiento al cierre de observaciones.Coordinar la capacitación del personal en cumplimiento y PLD/FT.
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📌 Oficial De Cumplimiento Corporativo (Sofom) (Xico)
🏢 Empresa líder
📍 Xico