NUESTRO CORPORATIVO ESTA EN BUSQUEDA DE TU TALENTO¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO !
· ENCARGADO DE COMPLIANCE· OBJETIVO:Garantizar que la organización cumpla con todas las leyes, regulaciones y politicas internas relacionadas a la prevención y detección de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.FUNCIONESGenerar y presentar en tiempo y forma los reportes de cumplimiento regulatorio ante autoridades reguladoras tale como SHCP, CONDUSEF y demás aplicablesAnálisis y detección de actividades relevantes, inusuales y preocupantes Contestación a requerimientos y/o recomendaciones CONDUSEF, CNBV y demás autoridades reguladoras del sector.Validación de PEPs y homónimos en listas.Integración de expedientes: Revisión y análisis de la correcta integración de los expedientes de los clientes y usuarios.Atención, coordinación,



y seguimiento a auditorías Materia de PLD.Actualización del manual de políticas y procedimientos.Monitoreo y análisis de operaciones.Coordinación y capacitación en materia de PLD a personal interno.Elaboración de actas de comité y documentación soporte requerida en materia de PLD.REQUISITOSLicenciatura en derecho.Licencia de Auto o Motocicleta (Deseable) Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.Experiencia mínima de 2 años en cumplimiento normativo en materia de PLD a SOFOM.HABILIDADES· Estudio y actualización en materia de prevención de lavado de dinero, ley de instituciones de crédito, ley para regular agrupaciones financieras, ley de títulos y operaciones de crédito.Atención a detallesOrganización Responsabilidad.Trabajo en equipo.Proactividad.Asertividad.Estudios Jurídico / Legal OFRECEMOSSueldo base mensual Prestaciones de ley· No ubicamos en Col.
Montecristo.
-Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura2 años de experienciaEdad: entre 25 y 40 añosLicencias de conducir: A ,BDisponibilidad de viajar: SiPalabras fundamental: residente, encargado, supervisor, subgerente, responsable, coordinador, gestor, capitan

📌 Encargado De Compliance (Mérida)
🏢 VIVE PENINSULAR SERVICIOS
📍 Mérida