08 sep
|
UBIQUIUS SA DE
|
Xico
08 sep
UBIQUIUS SA DE
Xico
Grupo Banpay busca un Analista de Mesa de Control para asegurar el cumplimiento de políticas internas y regulaciones, con enfoque en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Se revisa la documentación de identificación de clientes y se gestionan expedientes conforme a normas internas.Entre las funciones, se investigan posibles irregularidades, se organizan expedientes y se reportan riesgos, colaborando con el Oficial de Cumplimiento y el Comité de Comunicación y Control#J-*****-Ljbffr
📌 Analista De Mesa De Control: Cumplimiento Y Gestión De Riesgos (Xico)
🏢 UBIQUIUS SA DE
📍 Xico