Different Technologies SAPI de CV busca analista monitoreo transaccional pyme en Azcapotzalco, Ciudad de México

Descripción Del Puesto ¡Únete a Banco Plata ! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.

- ¿Qué harás como PyMe Compliance Analyst?**

Objetivo del puesto Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

- Análisis de Datos y Patrones
- Reporte de operaciones inusuales
- Expedientes, riesgos e investigaciones
- Regulaciones AML/KYC
- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos
- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME
- Beneficiarios finales UBO
- Clientes Contra Listas Restrictivas
- Monitoreo transaccional,(persona moral y física con actividad empresarial)

Experiencia





- 13 años enmonitoreo transaccional AML, KYC.
- Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales (deseable).
- Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
- Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
- Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
- Normativa KYC/AML (local e internacional).
- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.
- Evaluación de riesgo y due diligence.
- Análisis documental legal y financiero.
- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

- Sueldo base $ 23,000mensual
- Bono de productividad(KPIs mensual)hasta $ 7,000 pesos
- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)
- Confiable de gastos médicos
- Seguro de vida

Lugar De Trabajo Tecnoparque Azcapotzalco Nivel De Educación Deseada Media Superior Nivel De Experiencia Deseada Nivel Experto

Función Departamental Comercial / Ventas

Industria Bancaria

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📌 analista monitoreo transaccional pyme (Azcapotzalco)
🏢 Banco Plata
📍 Azcapotzalco