Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:

Principales responsabilidades:

- Criterio analítico
- Operaciones legítimas de las potencialmente inusuales
- Dominio del marco normativo aplicable
- Metodologías de evaluación de riesgos
- Disposición al aprendizaje continuo y actitud competente
- Gestionar el ciclo de vida de las alertas de riesgo

Conocimientos obligatorios:

- Conocimiento en AML
- Analítica de datos enfocada en el comportamiento transaccional del cliente.
- Manejo de Office (Excel básico/intermedio)
- Nociones contables o financieras
- Disposición para el trabajo operativo metódico

Escolaridad:

- Licenciatura terminada, pasante o en proceso de titulación / Administración de Empresas, Economía, Contabilidad o Finanzas

Experiencia:

- Más de 1 año de experiencia en prevención de lavado de dinero.
- Se valorará positivamente la actitud de aprendizaje, adaptación y habilidades para interpretar estados de cuenta.

Esquema laboral:

La vacante tiene un esquema laboral hibrido con sede de Torre Reforma (Cuahtémoc, Ciudad de México)

📌 Consultor/a Especialista de Prevención de Lavado de Dinero (Cuauhtémoc)
🏢 BBVA en México
📍 Cuauhtémoc