Descripción de puesto
- Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.
- Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.
- Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.
- Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.
- Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.
- Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.
- Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
- +5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.
- Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.
- Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.
- Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.
- Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.
- Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.
Ventajas:
- Fondo de ahorro
- Descuentos en compras de muebles y ropa
- Vacaciones
- Día libre de cumpleaños
- Becas para estudio
- Ambiente de trabajo agradable
- Entre otros beneficios y prestaciones
Grupo emp
📌 ESPECIALISTA DE MONITOREO DE FRAUDE EXTERNO (Ciudad de México)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Ciudad de México
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