Senior AML/CFT Operations Lead – SME Banking (México)

Senior AML/CFT Operations Lead – SME Banking (México)

07 sep
|
Plata Card
|
México

07 sep

Plata Card

México

Plata Card is seeking a senior AML/CFT professional to strengthen the first line of defense for our SME banking operations in Mexico. You will lead AML operations, guide analysts day to day, and own the quality of the entire SME AML/CFT program.
Requirements include 5+ years in AML/CFT within financial services, CNBV certification, and fluency in English and Spanish. You will set criteria, report to senior management, and drive continuous improvement and regulatory alignment.
J-18808-Ljbffr

📌 Senior AML/CFT Operations Lead – SME Banking (México)
🏢 Plata Card
📍 México

Postulate a este anuncio

Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.

Reclutador/a (San Miguel Zinacantepec)

Reclutador/a (San Miguel Zinacantepec)

07 sep
|
Corporativo kosmos
|
San Miguel Zinacantepec
  • 07 sep
  • Corporativo kosmos
  • San Miguel Zinacantepec

¡Estamos contratando RECLUTADOR(A) DE CAMPO!¿Te apasiona el trato con la gente y tienes experiencia cubriendo vacantes operativas y administrativas? ¡Esta ocasión es para ti!Puesto: Reclutador(a) [...]

Ejecutivo de cobranza telefónica (Ecatepec de Morelos)

Ejecutivo de cobranza telefónica (Ecatepec de Morelos)

07 sep
|
Megacable
|
Ecatepec de Morelos
  • 07 sep
  • Megacable
  • Ecatepec de Morelos

¡ÚNETE A NUESTRO GRAN EQUIPO!Vacante 100% oficinaZona: NezahualcóyotlModalidad: Presencial/ Jornada completa¿Tienes experiencia en ventas telefónicas y buscas estabilidad laboral con excelentes p [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: senior aml/cft operations lead – sme banking (méxico) / méxico

Gerente general (Ecatepec de Morelos)

Gerente general (Ecatepec de Morelos)

07 sep
|
Volvo Guerrero
|
Ecatepec de Morelos
  • 07 sep
  • Volvo Guerrero
  • Ecatepec de Morelos

Supervisar y validar los registros contablesAsegurar el cumplimiento de obligaciones fiscales y contables (impuestos, declaraciones, cierres), en tiempo y forma.Coordinar los procesos de cierre contab [...]

Asesor de Crédito y Financiero (Tejupilco de Hidalgo)

Asesor de Crédito y Financiero (Tejupilco de Hidalgo)

07 sep
|
Grupo Salinas
|
Tejupilco de Hidalgo
  • 07 sep
  • Grupo Salinas
  • Tejupilco de Hidalgo

Te queremos en nuestro Equipo, Somos Grupo Salinas (Elektra, Presta Prenda, Banco Azteca, Italika)· Solicitamos personal para laborar en sucursales.· Tienes Experiencia en algo de los siguiente:· A [...]

Suscribete a esta alerta:

Recibe por email las nuevas ofertas de trabajo para: senior aml/cft operations lead – sme banking (méxico) / méxico