Gerente de Prevención y Gestión de Riesgos de Fraude**Requisitos**:- Licenciatura en área económico-administrativa, Ingeniería industrial o afín.
- Conocimientos sobre estándares de riesgo (ISO 31,000), Marco de referencia COSO, Ley SOX, estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS ****), Certificación de Examinador de Fraude - CFE (deseable)- Mínimo 5 años de experiência en entornos de auditoría, investigación, análisis de riesgo de fraude y gestión de riesgo de fraude, lucha contra el crimen financiero, conocimiento de procesos de entidades financieras y Comprensión del ambiente legal y regulatorio.
- Vacante híbrida- Giro de procedencia: Sector Financiero, Afore (deseable)Conocimientos:- Prácticas y modelos de gestión de riesgos (BASILEA/SOLVENCIA)-intermedio/avanzado- Conocimiento sobre marcos de referencia del Sistema de Control Interno (COSO)



y Ley SOX- intermedio- Estándares y mejores prácticas para gestionar y mitigar los riesgos de fraude y conductas relacionadas (ej. Norma Australiana AS ****)- Analítica de datos, capacidad de identificar, recopilar y analizar información de una variedad de fuentes para proyectar tendencias, identificar patrones y comportamientos- Comprensión del uso de diferentes tecnologías para análisis de datos e información, así como para generar casos de uso y requerimientos a TI- Uso de herramientas para análisis de información y generación de reportes y alertas- Comprensión de conceptos jurídicos básicos relacionados con los delitos de fraude.
(elementos de los delitos, tipos de delitos, recopilación y cuidado de las pruebas)- Entendimiento de técnicas de investigación y auditoría forense- Habilidades efectivas de redacción y presentación de informes

📌 Gte. De Prevención Y Gestión De Riesgos De Fraude - Vigente Al 25-Oct-2025 (Xico)
🏢 Sura
📍 Xico