Buscamos un(a) Oficial de Cumplimiento que lidere los procesos de cumplimiento normativo y Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), fortaleciendo los controles internos y la gestión de riesgos de la SOFOM.
Requisitos:
Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
Mínimo 6 años de experiencia en cumplimiento y PLD/FT en instituciones financieras, preferentemente SOFOMES.
Conocimiento de la regulación aplicable a SOFOMES y de los procesos de identificación y conocimiento del cliente (KYC).
Experiencia en monitoreo de operaciones, reportes regulatorios y atención de auditorías y requerimientos de autoridades.
Certificación vigente en PLD/FT emitida por la CNBV.
Capacidad de análisis, atención al detalle y manejo de información confidencial.
Principales responsabilidades:




Supervisar el cumplimiento de las obligaciones regulatorias y los controles de PLD/FT.
Revisar la integración de expedientes de clientes y su clasificación de riesgo.
Monitorear operaciones, analizar alertas y dar seguimiento a posibles operaciones inusuales.
Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento, las políticas y los procedimientos internos.
Gestionar la elaboración y presentación oportuna de los reportes regulatorios correspondientes.
Atender auditorías y requerimientos de autoridades, dando seguimiento al cierre de observaciones.
Coordinar la capacitación del personal en cumplimiento y PLD/FT.

📌 Oficial De Cumplimiento Corporativo (Sofom) (Xico)
🏢 Importante empresa
📍 Xico