Ciudad de México, Mexico
Descripción de puesto
Revisar y analizar las transacciones externas para detectar comportamientos sospechosos o inconsistentes, identificando posibles intentos de fraude y previniendo pérdidas financieras.
Evaluar y responder a las alertas automáticas generadas por las herramientas de monitoreo de fraude para priorizar amenazas críticas y optimizar los recursos del equipo.
Realizar investigaciones detalladas de actividades sospechosas identificadas durante el monitoreo, analizando patrones históricos y datos transaccionales.
Registrar y documentar los casos de fraude detectados, describiendo procesos de investigación, resolución y medidas preventivas implementadas.
Asegurar en conjunto con la Gerencia de Monitoreo de Fraude Externo la mejora continua de los procesos de monitoreo y optimización de flujos de trabajo.
Participar en la atención de auditorías y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de fraude y monitoreo de operaciones.
Proponer funcionalidades y mejoras que permitan automatizar procesos relacionados con prevención de fraude externo.
+5 años de experiencia como especialista en Prevención de Fraudes en el sector bancario o afines.
Conocimiento en normatividad bancaria, prevención y detección de fraudes, prevención de lavado de dinero y operación de productos bancarios.
Experiencia en análisis de información, bases de datos, conciliaciones contables y manejo de aclaraciones y contracargos.




Manejo de herramientas de prevención de fraude como Accertify, Cybersource, Feature Space, Biocatch, Lynx y herramientas Visa/Mastercard.
Conocimiento en medios de pago digitales, eCommerce y seguridad de la información.
Licenciatura en Derecho, Economía, Finanzas, Administración o Actuaría.
Beneficios:
Fondo de ahorro
Descuentos en compras de muebles y ropa
Vacaciones
Día libre de cumpleaños
Becas para estudio
Ambiente de trabajo agradable
Entre otros beneficios y prestaciones
Grupo empresarial de capital mexicano fundado en Culiacán, Sinaloa. En **** cumple 80 años mejorando la vida de millones de mexicanos. Tiene presencia en todos los estados del país, cuenta con 113,000 colaboradores y es uno de los 10 principales empleadores de la República Mexicana. Se integra por tres unidades de negocio: Tiendas Coppel, Afore Coppel y BanCoppel.
"En Grupo Coppel somos una comunidad en donde la dignidad humana prevalece sobre cualquier otra condición, por ese motivo apoyamos la inclusión, la diversidad y la igualdad de oportunidades sin hacer diferencia por raza, lugar de origen, religión, creencias, edad, imagen, orientación sexual, identidad de género, discapacidad, etc."
Información de puesto
Identificación de puesto ******
Categoría de puesto Profesionista
Fecha de anuncio 04/09/2026, 17:25
Programa de puesto Jornada completa
Ubicaciones AVENIDA INSURGENTES SUR #553 INTERIOR 502 PISO 5, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, *****, MX
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📌 Especialista De Monitoreo De Fraude Externo (Xico)
🏢 Coppel Enterprise
📍 Xico