Oferta de Empleo

Auxiliar Temporal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Lugar: Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Empresa: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

Publicado el 20 de marzo de 2026

Vigente hasta el 31 de mayo de 2026

Salario mensual neto

$20,000.00
- Postular

Folio:
21094570

Descripción

Requisitos Escolaridad: Licenciatura en Ciencias Económicas Administrativas y sociales terminada o con título). Experiência mínimo 2 años en normas de seguridad bancaria, prevención de fraudes, derecho y legislaciones nacionales, presupuesto y contabilidad. Funciones Elaborar escritos, dar seguimiento a las acciones de investigación sobre comportamientos sospechosos, así como de posibles operaciones inusuales tanto de clientes como de usuarios, se realice en apego normativo, con la finalidad de informar respecto a aquellas operaciones que sean sujetas a reportarse ante las autoridades. Gestionar los requerimientos que formulen las autoridades competentes en materia de operaciones ilícitas.



Atender las investigaciones de aquellas alertas que por sus características generen riesgo inherente en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a fin de determinar la confirmación o descarte de la coincidencia detectada. Nota Relevante “Esta Institución realiza los procesos de reclutamiento y selección en igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres, priorizando la igualdad salarial, sin discriminación por edad, discapacidad, color de piel, cultura, sexo, condición económica, apariencia física, características genéticas, embarazo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identidad o filiación política, estado civil, situación familiar, responsabilidades familiares o por cualquier otro motivo que atente contra la dignidad e integridad de las personas, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos”.

Requisitos:
- Nível académico requerido: Licenciatura
- Situación académica: Pasante
- Carrera requerida (afines):

📌 Auxiliar Temporal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Miguel Hidalgo)
🏢 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL
📍 Miguel Hidalgo