Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones:
- Redes y casos especiales
- Intercambio de información
- Reporte de Operaciones Inusuales
- Reporte de 24hrs y LPB
- Análisis de notas periodísticas

Requisitos:
- Conocimiento de OMNI (indispensable)
- Licenciatura concluida y comprobable en Criminología, Derecho, Economía, Administración, Actuaría, Sistemas o afín.
- Conocimientos en normativa y regulaciones PLD/FT aplicables al sector bancario.

Competencias y habilidades:
- Capacidad analítica para identificar anomalías y riesgos.
- Rigor en la documentación y trazabilidad de hallazgos.
- Proactividad para proponer mejoras en procesos y reglas de monitoreo.
- Discreción y manejo responsable de información confidencial.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros ventajas.

#bajio JT:STD

📌 Investigador Pld Jr (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León