Descripción empresa:
Misión del cargo:
Será responsable de velar por la seguridad financiera de la organización y cumplimiento con todas las normativas legales y regulatorias.
Funciones del cargo:
- Desarrollar, implementar y mantener políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento con las regulaciones locales e internacionales sobre KYC, BSA y OFAC.
- Asegurar que la entidad esté alineada con los requisitos regulatorios de identificación de clientes (KYC) y de monitoreo de transacciones para detectar actividades sospechosas.
- Evaluar y gestionar los riesgos asociados con los clientes y las transacciones financieras, especialmente en términos de actividades ilícitas (lavado de dinero, financiación del terrorismo, etc.).
- Analizar los datos de los clientes, realizar debida diligencia (DD) y aplicar políticas de clasificación y monitoreo de riesgos de acuerdo con el perfil del cliente (por ejemplo, clientes de alto riesgo).
- Asegurar que la empresa cumpla con los requisitos de la Ley de Secreto Bancario (BSA),



que incluye la presentación de informes de actividades sospechosas (SAR) y la implementación de programas de prevención de lavado de dinero (AML).
- Garantizar el cumplimiento con las sanciones de la OFAC, revisando que los clientes y transacciones no estén en listas de sanciones.
- Supervisar y dirigir a los equipos encargados de la implementación de controles KYC, BSA y OFAC, asegurando que tengan la formación adecuada y estén actualizados con las regulaciones.
- Proveer formación y apoyo en la gestión de riesgos, el análisis de transacciones y la identificación de comportamientos sospechosos.
- Participar en auditorías internas y revisiones de cumplimiento para identificar áreas de mejora y garantizar que los procedimientos sean efectivos y eficientes.
- Elaborar informes sobre el estado del cumplimiento y las actividades de la organización en relación con las leyes de KYC, BSA y OFAC.

Requisitos:
Licenciatura en finanzas/derecho/admon. de empresa

📌 Gerente de Cumplimiento (Monterrey)
🏢 Maxitransfers
📍 Monterrey