Para BanBajío las personas son el Centro, por ello formamos una comunidad con el mejor ambiente y cultura de la Banca

Responsabilidades y funciones:
- Implementar, actualizar y dar cumplimiento del Programa de Sanciones Económicas de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.- Revisión y análisis diario de portales diversos relacionados a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
- Revisión y análisis diario de notas periodísticas y de fuentes abiertas relacionadas a sanciones como actividad de cumplimiento y preventiva.
- Atención a consultas relacionadas al tema de sanciones a usuarios de las diversas áreas de negocio.

Requisitos:
- Escolaridad: Licenciado en Derecho (titulado).
- Certificación en PLD por parte de CNBV o ACAMS.
- Experiência: Trayectoria miníma de 3 a 5 años trabajando temas de Delitos Financieros.
- Disponibilidad de Radicar en la Ciudad de León Gto.

Tu salud, seguridad y desarrollo nos importan, conoceaquí nuestros ventajas.

#bajio JT:STD

📌 Gerente de Cumplimiento Pld/ft (León)
🏢 BANBAJIO
📍 León