Sobre Banco Plata Únete a Banco Plata Hemos recibido nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y grandes oportunidades para quienes quieren construir el futuro del sistema financiero en México. Sé parte de la revolución financiera que está transformando el país.
Objetivo del puesto Asegurar el cumplimiento de los procesos de identificación, validación y conocimiento del cliente B2B (KYC), así como monitorear y analizar transacciones para detectar actividades inusuales o sospechosas, mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo conforme a la normativa vigente (AML/CFT).
Responsabilidades principales
Ejecutar procesos de onboarding KYC para clientes B2B, asegurando expedientes completos, actualizados y auditables.
Realizar análisis de documentación legal, estructuras corporativas y perfil de riesgo del cliente.
Monitorear transacciones y analizar alertas para identificar comportamientos inusuales.
Investigar casos y escalar operaciones relevantes para reporte (ROI/SAR).
Ejecutar procesos de debida diligencia (CDD / EDD) según el nivel de riesgo.
Mantenerse actualizado sobre regulaciones AML/KYC locales e internacionales.
Asegurar el cumplimiento de políticas internas y lineamientos regulatorios.
Elaborar reportes claros y estructurados de hallazgos e investigaciones.
Requisitos
1 a 3 años de experiencia en AML, KYC, onboarding o monitoreo transaccional.
Experiencia con clientes B2B o Personas Morales (deseable).
Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS y tipologías de lavado.
Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
Destacado redacción, organización y gestión del tiempo.
Ética profesional y manejo de información confidencial.
Conocimientos técnicos
Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).
Normativa KYC/AML (local e internacional).
Monitoreo transaccional y screening (listas negras).
Id
📌 B Compliance Analyst (Aguascalientes)
🏢 Plata Card
📍 Aguascalientes
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.