En Fintual, el equipo legal no es un área de soporte. Es parte de cómo construimos producto, tomamos decisiones y cómo aseguramos que nuestra experiencia 100% digital siga siendo simple, segura y regulada. Estamos buscando un
practicante
para apoyar al equipo en el análisis y dictaminación de alertas relacionadas con procesos de PLD/FT, con capacidad para analizar información, tomar decisiones justificadas y documentarlas bien.
Vas a involucrarte en procesos como la revisión de alertas activas, la actualización de bitácoras y el análisis de información transaccional de clientes. Trabajarás directamente en casos reales: revisarás alertas generadas por nuestro motor de monitoreo, sustentarás cada dictamen con criterios de las disposiciones en materia de PLD/FT, y apoyarás en la elaboración de diversos reportes que serán presentados ante la CNBV. Buscamos a alguien que esté cursando mínimo el 7.° semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas, que maneje Excel o herramientas similares, y que se distinga por su redacción clara, su discreción y su compromiso con el detalle.




Debes vivir en Ciudad de México.
Qué harás en tu día a día?
Revisar y dictaminar alertas de comportamiento inusual generadas por nuestro motor de monitoreo, aprendiendo a tomar decisiones justificadas y bien documentadas
Analizar información transaccional de clientes para determinar si una operación califica como inusual, aplicando criterios de las Disposiciones en materia de PLD/FT.
Apoyar en la elaboración de reportes en materia de PLD/FT.
Mantener actualizados registros y bitácoras del área conforme a los tiempos y formatos requeridos.
Trabajar de cerca con el equipo de Legal y Cumplimiento para entender el contexto de cada caso y construir criterios consistentes.
Identificar patrones en las alertas que puedan ayudar a mejorar el proceso, y compartirlos con el equipo.
Si cumples con esto, aplica Estás cursando mínimo el 7.° semestre de Derecho, Contaduría, Actuaría o Finanzas.
Buscas entender

📌 Intern Legal (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 Fintual
📍 Cuajimalpa de Morelos