Acerca de GBM
Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su dinero está respaldado por expertos.
Con más de 35 años de experiencia en banca de inversión, GBM está digitalizando productos financieros que de otro modo serían difíciles de explorar, comprender y acceder, capacitando a los clientes para que tomen el control de su dinero mientras aprenden más sobre cómo hacer planes financieros con el apoyo de los mejores asesores. y analistas.
Analista de PLD
Objetivo del puesto
Dar atención a flujos operativos en materia de PLD/FT relacionados con Squad de onboarding: onboarding de Personas Morales y Fideicomisos, evaluación de nivel de riesgo de clientes e identificación de patrones de riesgo.
Actividades a realizar:
Análisis de conocimiento de clientes (personas morales y fideicomisos)
Análisis de transaccionalidad de clientes e identificación de patrones inusuales (recepción y envío de transferencias de fondos nacionales e internacionales)
Monitoreo de listas restrictivas, análisis de coincidencias y descarte de falsos positivos.
Elaboración de reportes de operaciones inusuales y otros reportes requeridos por la CNBV en materia de PLD.
Elaboración y presentación de casos para el Comité de Comunicación y Control.
Requisitos
Licenciatura en derecho, áreas administrativas, financieras, actuariales o afines
Mínimo 3 años de experiencia en la ejecución de procesos de Onborading / KYC / Debida Diligencia de Personas Morales, inteligencia y análisis transaccional, atención a requerimientos de Autoridades, como Analista de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT)
Debida diligencia / KYC para Personas Morales y Fideicomisos
Monitoreo de sanciones y listas
📌 Analista de PLD (Ciudad de México)
🏢 Grupo Bursátil Mexicano
📍 Ciudad de México
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