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¿Qué harás como Supervisor de AML?
Supervisar la correcta ejecución de los procesos de Prevención de Lavado de Dinero (AML) mediante el monitoreo operativo, seguimiento de alertas, validación de investigaciones y supervisión del equipo, para asegurar el cumplimiento regulatorio, la mitigación de riesgos financieros y la correcta aplicación de políticas y controles internos del banco.
Principales Responsabilidades:
Supervisar la operación del equipo de monitoreo transaccional, coordinando actividades, seguimiento operativo y capacitación en temas regulatorios y de cumplimiento, para asegurar una ejecución eficiente y alineada a lineamientos AML/CFT.
Supervisar procesos de onboarding y monitoreo de clientes, validando cumplimiento de controles y lineamientos internos,



para asegurar correcta identificación y mitigación de riesgos financieros y regulatorios.
Garantizar el cumplimiento de políticas internas y regulación aplicable en materia de AML/CFT, monitoreando procesos operativos y controles internos, para mitigar riesgos regulatorios y asegurar cumplimiento normativo.
Revisar y aprobar investigaciones, alertas y casos de mayor complejidad o riesgo, analizando operaciones y escalando casos sensibles cuando corresponda, para asegurar adecuada gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio.
Monitorear indicadores operativos y de desempeño del equipo AML, dando seguimiento a tiempos de respuesta, calidad y cumplimiento de SLAs, para asegurar eficiencia operativa y cumplimiento de objetivos del área.
Implementar mejoras en procesos, herramientas y controles de monitoreo transaccional, identificando oportunidades de optimización operativa, para fortalecer la eficiencia y efectividad de los procesos

📌 AML Jr. Manager (Mérida)
🏢 Plata Card
📍 Mérida