Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como:

“Especialista de PLD”

Objetivo:

Garantizar el cumplimiento de la normativa interna y externa en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT), asegurando que los procesos, productos y operaciones de la compañía se ejecuten bajo estándares de control que mitiguen riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y otros delitos financieros, contribuyendo a la integridad y reputación de Zurich

Tus habilidades y experiencia:
- Escolaridad: Derecho, Carreras Económico – Administrativas.
- Experiencia: 2-3 años de experiencia en funciones de cumplimiento regulatorio, PLD, riesgos operacionales o no financieros, auditoría, áreas de control. Implementación, seguimiento y mejora de programas de PLD/FT en instituciones financieras (idealmente seguros, banca, intermediarios financieros), elaboración de reportes regulatorios y apoyo en la atención de requerimientos de autoridades, conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia, debida diligencia forzada,



monitoreo transaccional.
- Conocimientos técnicos: Marco regulatorio PLD, procesos de KYC / CDD / EDD, metodologías de evaluación de riesgos, manejo de herramientas tecnológicas.
- Inglés: Intermedio – Avanzado

Responsabilidades:
- Revisar y analizar alertas generadas por los sistemas de monitoreo.
- Identificar operaciones inusuales, relevantes o preocupantes.
- Documentar hallazgos y recomendar acciones o reportes conforme a la normativa.
- Contribuir a la evaluación periódica del riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo por tipo de cliente, producto, canal y región.
- Proponer medidas de mitigación de riesgo (controles adicionales, ajustes de procesos, etc.).
- Preparar información y reportes para:
- Autoridades regulatorias / UIF (según país).
- Auditoría interna, auditoría externa y revisiones de cumplimiento.
- Colaborar en el diseño y ejecución de programas de ca

📌 Especialista De Pld (México)
🏢 Zurich Insurance Group
📍 México