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ESPECIALISTA PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO
OBJETIVO DE LA VACANTE: Ser responsable de la gestión de alertas y actualización de los modelos de riesgos en materia de PLD, validación de informes y reportes regulatorios, así como del manejo de información relativa al sistema de control y atención en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y atención de oficios recibidos a través de las plataformas dispuestas por las autoridades supervisoras o regulatorios, para todo el Grupo Financiero.
REQUISITOS:
- Escolaridad: Ing. Sistemas, Actuaria (terminada o trunca)
- Experiencia de 3 años en puestos similares.
- Manejo de la paquetería Office - Excel (avanzado)
- Conocimiento sobre las Disposiciones en PLD
- Conocimiento en la parametrización de los escenarios del sistema de alertas.
- Manejo de Python y SQL
FUNCIONES DEL PUESTO:
- Revisar, gestionar, supervisar y analizar las alertas generadas en el sistema de Monitoreo.
- Gestionar y enviar las respuestas de los Oficios Recibidos a través del SITI AA.
- Supervisar y validar la integridad de la información regulatoria que se envía a la autoridad.
- Utilizar los sistemas de PLD, BDT, SITI e institucionales para la gestión de sus actividades.
- Revisar y validar el Modelo de Riesgos, el Enfoque Basado en Riesgos y el sistema de Monitoreo a fin de determinar si requieren mejoras o actualizaciones.
- Fungir como enlace entre el área de PLD con otras áreas del Grupo Financiero, para apoyar con dudas y mejoras en procesos.
- Atender los requerimientos de información internos o externos en materia de PLD.
OFRECEMOS:
- Sueldo Base mensual: $23,800 a $26,500 (según experiencia)
- Prestaciones de Ley y superiores.
- 100% nomina.
- Contratación directa con la empresa.
- Horario: lunes a viernes de 9:00 a 19:00 hras.
- Zona para laborar: Cerca de la Fuente de los Petróleos; MB Campo Marte o Metro Auditorio.
Si te enc
📌 ESPECIALISTA PLD (Toluca de Lerdo)
🏢 INVEX
📍 Toluca de Lerdo
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