Fecha límite para apuntarse: 2026-09-06
¿Quieres desarrollar tu carrera competente? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.
Principales Responsabilidades
- Fungir como punto de contacto entre el área de PLD y la Banca Mayorista / BEI / CIB, para coordinar la atención efectiva de requerimientos y temas operativos.
- Coordinar reuniones eficientes de seguimiento con áreas de negocio y equipos de Cumplimiento para asegurar la correcta ejecución de iniciativas.
- Coordinar la implementación y comunicación efectiva de nuevas directrices, cambios regulatorios, políticas y procedimientos relacionados con PLD/FT.
- Consolidar e interpretar información proveniente de diversas fuentes para generar insights que permitan identificar desviaciones, riesgos,
tendencias y oportunidades de mejora.
- Elaborar tableros de control, reportes ejecutivos e indicadores (KPIs) para el seguimiento de procesos, compromisos y niveles de servicio.
- Monitorear el cumplimiento de controles, planes de acción y compromisos establecidos con las distintas Bancas.
Retos del Puesto
El principal reto de la posición consiste en articular eficientemente las necesidades de control de PLD/FT con la operación de la Banca Mayorista / BEI / CIB, lo que exige un alto nivel de especialización técnica y capacidad analítica para interpretar datos, generar tableros de control y asegurar que los procesos de cumplimiento se ejecuten sin fricciones.
Requisitos Conocimientos y Experiencia
Conocimientos Obligatorios
- Conocimiento sólido en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), incluyendo el marco regulatorio aplicable (CNBV, UIF y normativa interna).
- Conoci
📌 AML Business Partner Associate (Ciudad de México)
🏢 BBVA México
📍 Ciudad de México
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